Panama Papers/ Lista celor mai importanţi europeni care au fugit de plata taxelor

Peste 11 milioane de documente din arhiva firmei Mossack Fonseca din Panama au fost oferite ziarului german Süddeutsche Zeitung de o sursă anonimă, relevând printre altele felul în care aproximativ 140 de politicieni de rang înalt, numeroşi oficiali publici şi apropiaţi ai acestora din întreaga lume, au fugit de plata taxelor şi impozitelor din propriile ţări, deschizându-şi companii off-shore în paradisuri fiscale. Europunkt vă prezintă cele mai importante cazuri din Europa.

Conform documentelor publicate de Consorţiul Internaţional al Jurnaliştilor de Investigaţii (ICIJ), premierul islandez Sigmundur David Gunnlaugsson și-a înființat în 2007, împreună cu soția sa, Anna Sigurlaug Pálsdóttir,  firma „Wintris Inc”, în Insulele Virgine. Gunnlaugsson a deţinut 50% din acţiunile firmei până la sfârşitul anului 2009, fără a o menționa în declaraţia de avere completată în acel an, în care a şi fost ales deputat.

În urma dezvăluirilor din Panama Papers, lunea trecută, mii de protestatari au cerut demisia premierului, în faţa parlamentului de la Reykjavik, pe care acesta şi-a anunţat-o a doua zi.

Petro Poroşenko este din 2014 preşedintele Ucrainei, ţară cu puternice aspiraţii de aderare la Uniunea Europeană şi care încă trece printr-un război civil din cauza opţiunii europene. În august 2014, atunci când luptele din estul Ucrainei cunoşteau punctul lor culminant, Poroşenko devenea singurul acţionar al firmei Prime Asset Partners Limited, înfiinţată în Insulele Virgine Britanice, astfel încât 2015, după ce a declarat că îşi va vinde majoritatea bunurilor, Poroşenko nu a făcut decât să şi le transfere propriei firme.

Principalul nume din sfera conducerii Uniunii Europene care se regăsește printre documentele din Panama Papers este cel al soției actualului comisar european pentru Energie și Protecția Climei, Miguel Arias Cañete, ce deține o firmă off-shore în Panama.Micaela Domecq Solis-Beaumont, apare din 2005 ca responsabilă juridic pentru firma „Rinconado Investment Group”, cu sediul în Panama. Compania a funcţionat în tot timpul în care Miguel Arias Cañete a deținut funcții publice în Spania și chiar ulterior anului 2014, când oficialul spaniol şi-a luat în primire fotoliul de la Bruxelles, din cadrul CE.

Familia Cañete nu a fost acuzată nici de afaceri ilegale, nici de evaziune fiscală, deoarece Cañete a făcut publice la începutul mandatului situațiile financiare ale familiei și rudelor apropiate. Purtătorul de cuvânt al Comisiei a declarant că „informațiile furnizate de comisarul Cañete par să fie în acord cu regulile Comisiei Europene” şi a subliniat că estimările se bazează pe datele furnizate chiar de Cañete. Comisarul explicase că firma din Panama pe care o deținea soția sa nu mai este activă de mai mulți ani, fapt din care reiese că nu ar fi existat conflicte de interese care să fi afectat exercitarea funcției sale. De asemenea, avocații soției comisarului, au adăugat că aceasta a furnizat autorităților spaniole toate informațiile necesare pentru rezolvarea cazului.

Cel mai important şef de guvern al unui stat membru UE afectat de dezvăluirile din dosarul Panama Papers este cel al premierului britanic David Cameron. El şi-a asumat vina morală pentru felul în care firma înființată de tatăl său, Ian Cameron, care a decedat în anul 2010, a gestionat averea familiei și evitarea plații impozitelor din Marea Britanie timp de 30 de ani. Premierul a deținut o cotă de acțiuni profitabile în cadrul fondului de investiţii off-shore “Blairmore Holding”, din Bahamas.

Potrivit The Guardian, David Cameron a declarat sâmbătă că „ar fi trebuit să gestionez mai bine problema. Știu care sunt lecțiile de învățat de aici și le voi învăța. Nu dați vina pe 10 Downing Street, sau pe consilieri anonimi, dați vina pe mine.”

Cu toate acestea, mii de protestatari s-au adunat în fața reşedinţei din Downing Street, cerându-i demisia premierului britanic.Nici liderii marilor partide eurosceptice din UE nu au scăpat de dezvăluirile din Panama Papers.

Potrivit Le Monde, un sistem off-shore sofisticat a fost întocmit și pus în funcțiune de către cercul de apropiați ai Marinei Le Pen, președinta partidului francez de extremă dreapta Frontul Naţional (FN). Ziarul francez a menționat că sistemul a fost „utilizat pentru a scoate bani din Franţa, prin intermediul unor societăți-paravan și al unor facturi false, în intenția de a se sustrage serviciilor franceze care acționează împotriva evaziunii fiscale”.

Astfel, asupra lui Jean-Marie Le Pen, tatăl Marinei Le Pen, și a soției lui sunt întocmite plângeri din partea autorităților fiscale pentru evaziune fiscală deoarece acesta este suspectat că și-ar fi ascuns o parte din avere în companii off-shore cu sediul în Insulele Caraibe.

Alături de numele acestuia, se regăsesc și doi asociați ai actualului președinte FN, Nicolas Crochet și Frederic Chatillon, patronul societății comerciale „Riwal”. Cei doi prestează servicii în domeniul comunicării pentru candidații FN.

Conform Le Monde, „în anul 2012, imediat după alegerile prezidențiale, Frederic Chatillon a organizat, cu ajutorul lui Nicolas Crochet, scoaterea a 316.000 de euro din Riwal și de pe teritoriul francez”. Acest lucru a fost realizat printr-un sistem complex ce presupunea achiziția societății-paravan „Time Dragon” care își are sediul la Hong Kong, însă care face parte dintr-o societate-mamă cu sediul în Insulele Virgine britanice, via firma panameză Mossack Fonseca.

Frederic Chatillon a declarat luni seară că „a pus la dispoziția jurnaliștilor documente care demonstrează caracterul perfect legal al acestor operațiuni”, iar într-un comunicat separat, Frontul Național a dat asigurări că Jean-Marie Le Pen „nu este implicat” în scandalul Panama Papers.

Alţi foşti oficiali europeni, oameni politici şi consilieri de marcă la care se face referire în Panama Papers sunt:

– Pawel Piskorski, șeful Partidului Democrat din Polonia, fost primar al Varșoviei și europarlamentar până în anul 2009. El a cumpărat compania „Stardale Management”, cu sediul în Panama.Într-un interviu acordat postului public de radio din Polonia, Piskorski a explicat că societatea pe care a fondat-o a avut ca scop efectuarea anumitor afaceri, dar neavând niciun profit de pe urma acestora, a ales să o lichideze. „Nu realizam prin companie niciun euro sau dolar”, a declarat Piskorski ca motiv al lichidării. De asemenea, a menționat că dosarul cu numele său din Panama reprezintă o „așchie” în cariera sa și că dacă ar fi vrut să ascundă ceva, nu s-ar fi folosit de compania trecută pe numele său.

– Fostul prim-ministru italian, Silvio Berlusconi, condamnat deja din 2012 la patru ani de închisoare în cazul Mediaset, pentru evaziune fiscală în achiziționarea drepturilor de difuzare a unor filme. El a achiziționat de asemenea drepturi de ecranizare prin compania „American Film Company”, înființată în anul 1992 și închisă în anul 2008, cu sediul în Insulele Virgine Britanice.

– Stavros Papastavrou, consilier apropiat al fostului prim-ministru al Greciei, Antonis Samaras (dreapta moderată) este principalul politician grec al cărui nume apare în documentele firmei Mossack-Fonseca. Potrivit documentelor date publicității, Papastavrou a fost membru al Consiliilor de Administraţie a trei companii off-shore din Panama: „Shamrock Green”, „Diman” și „Aisios”. Aceste companii și-au desfășurat activitatea între anii 2005-2014.

– Fostul șef al Fondului Monetar Internațional, Dominique Strauss -Kahn, apare în documentele din Panama, ca unul dintre directorii firmei „Leyne, Strauss-Kahn și partenerii săi” (LSK). Această companie ajuta clienții interesaţi de paradisurile fiscale printr-o filială numită „ASSYA Asset Management Luxemburg”(AAML), care și-a început activitatea în anul 2007, dar care a fost cumpărată de către LSK în anul 2013.

– Fostul ministru francez al bugetului, Jerome Cahuzac, figurează ca fost proprietar al Cerman Group Limited, o companie înregistrată în Seychelles în anul 2009, şi al unui cont bancar asociat acestei companii. Faptul că Jerome Cahuzac era proprietarul acestui cont a fost adus în atenția publicului de către ancheta desfășurată de autoritățile franceze în anul 2013. El a demisionat din funcția de ministru la data de 19 martie 2013 din cauza acuzațiilor de fraudă fiscală, dar a menținut că e nevinovat. La 2 aprilie 2013, a recunoscut pe blogul său că a deținut un cont bancar străin secret, timp de aproximativ 20 de ani, iar în consecință, a fost exclus în mod oficial din cadrul Partidului Socialist. După o lună de la demisia sa, firma de avocatură Mossack Fonseca a snotificat autorităților din Seychelles că și-a încheiat colaborarea cu Cerman Group, din cauza legăturilor acesteiy cu politicianul francez Jerome Cahuzac, la care se referă ca la o „persoană politică cu risc ridicat”. Din ianuarie 2015, compania Cerman Group Limited a fost lichidată.

Printre celelalte nume importante menționate se mai numără și ministrul de finanțe din Andorra, Jordi Cinca, fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Sturdza, dar și 4 parlamentari britanici.

Ca reacţie la informaţiile furnizate de Panama Papers, comisarul european pentru afaceri economice, Pierre Moscovici, s-a declarat „furios și indignat”, menţionând că „este inacceptabil. Sumele de bani vehiculate, jurisdicțiile și numele asociate sunt cu adevărat șocante. Teritoriile care nu cooperează cu UE sunt paradisuri fiscale și trebuie incluse într-o listă unică europeană”. Comisarul european a punctat că s-ar putea introduce chiar sancţiuni acestor paradisuri fiscale.

Moscovici a explicat că în scopul limitării fenomenului de eludare a plăţii taxelor este „nevoie de o adevărată listă europeană bazată pe criterii comune. Cer statelor (membre ale UE) să convină asupra unei metodologii comune pentru această listă și doresc să fie întocmită în cel mult șase luni”, relatează Agerpres.

Sursa foto: Disney