Panama Papers/ Paradisurile fiscale, folosite şi de terorişti şi de crima organizată

Firma Appleby, ale cărei documente date publicităţii au creat scandalul Panama Papers, a reprezentat în paradisurile fiscale una dintre băncile pe care guvernul SUA le acuză de spălare de bani şi finanţare a acţiunilor teroriste şi de crimă organizată, relatează The Guardian.

FBME Bank a fost interzisă de guvernul SUA anul trecut, după ce, în iulie 2014, Trezoreria federală a descris-o drept „o instituţie financiară de îngrijorare maximă în ceea ce priveşte spălarea banilor”, arătând că „este folosită de clienţii ei pentru a facilita spălarea banilor, finanţarea terorismului, crima organizată transfrontalieră, fraudă, ocolirea sancţiunilor internaţionale şi alte activităţi ilicite, la nivel internaţional şi al sistemului financiar al SUA”.

Potrivit aceleiaşi instituţii americane, printre clienţii FBME s-ar fi numărat gruparea libaneză Hezbollah, una dintre companiile siriene implicare în programul de arme chimice ale regimului Assad, precum şi figuri marcante ale crimei organizate transfrontaliere.

FBME neagă acuzaţiile aduse de guvernul SUA, iar Appleby, care a reprezentat banca în Insulele Cayman între 2004 şi 2015, menţionează că, potrivit propriilor standarde şi verificări, nu avea niciun motiv să nu presteze servicii către respectiva instituţie financiară.